تفاصيل القبض على 3 موظفين بأحد البنوك.. و4 مقيمين حولوا 150 مليون خارج المملكة بطريقة احتيالية

صحيفة المرصد : كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف 3 موظفين بأحد البنوك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية.
وأوضح المصدر -بحسب وكالة "واس"- أن الموظفين بالبنك استخدموا تلك الحسابات في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على مبلغ 400 ريال من كل 100.000 ريال يتم إيداعها بتلك الحسابات.

وأضاف: أنه تم إيقاف 4 مواطنين لقيامهم بتأسيس كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لاستخدامها في إيداع مبالغ نقدية مقابل حصولهم على نسبة من تلك المبالغ.
وتابع المصدر: أنه تم إيقاف 4 مقيمين لقيامهم بجمع المبالغ النقدية وإيداعها بتلك الحسابات، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم إيداعها 150.000.000 ريال تقريبًا تم تحويلها لخارج المملكة.